Investigan casinos con licencia de Malta por posibles vínculos con la mafia

Rayen Sierra Rodarte - 11 Diciembre 2018

Investigan casinos con vínculos con la mafiaSuena como el argumento de una película de Al Pacino y Robert De Niro. Pero, en realidad, el hecho de que se esté investigando a varios operadores de casinos  con licencias de Malta bajo la presunción de haber asistido a la mafia italiana con delitos de lavado de dinero es cualquier cosa menos una ficción para la pantalla grande. El periódico local The Times of Malta publicó la noticia recientemente y, según los autores de la nota, los casinos clandestinos están ubicados en Sicilia, Apulia y Reggio Calabria.

Ha habido al menos 68 arrestos recientemente luego de que las fuerzas policiales italianas desplegaran una de sus campañas más exitosas hasta la fecha contra el lavado de dinero y la mafia. Apenas se conoció la noticia de la confirmación de que operadores con licencia de Malta estaban involucrados en actividades delictivas, más países se unieron al esfuerzo por tomar medidas severas, lo que incluye a Gran Bretaña, Países Bajos, Serbia y Suiza.

El mecanismo ideal de limpieza

Desde que se iniciaron las primeras investigaciones en el sur de Italia, se incautaron activos y efectivo por más de 1000 millones de euros en 12 países. Los activos incluyen vehículos y apartamentos de lujo y, en un caso, ¡hasta un club de fútbol! Estos muchachos no eran muy buenos para darse lujos y pasar desapercibidos al mismo tiempo.

La revelación más sorprendente que salió a la luz gracias a la investigación es el hecho de que los operadores de casino y los casinos en línea involucrados lavaban entre 1 millón de euros y 2 millones de euros todos los meses. Al pasar por los mecanismos internos de un casino, el dinero sucio de pronto tenía un origen creíble y la mafia entonces podría evitar cualquier investigación penal y tributaria.

Planetwin365 bajo investigación

Una de las compañías implicadas durante la investigación policial es planetwin365. Esta compañía es propiedad de la marca controlante SKS365 Malta Holding Ltd., y tiene su domicilio legal asentado en Swieqi, Malta. Fue inscripta hace unos dos años y está en actividad desde entonces.

Planetwin365 administra varios comercios minoristas en toda Italia. Según las fuentes periodísticas, la sociedad había puesto a disposición sus comercios como medio para lavar dinero sucio con el fin de evitar que se iniciara cualquier investigación orientada a la mafia. No queda claro en este punto si hay vínculos directos de la compañía con la mafia, o si se le pagaba por el servicio o estaba bajo amenaza en caso de que se negara a hacerlo.

Según un fiscal destacado de Catania, queda claro que la mafia italiana ha logrado infiltrarse en Malta de una manera grande, haciendo que los operadores de casinos se rindieran a sus caprichos.

Fuentes:

https://www.casinonewsdaily.com/

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